中访网数据  甘源食物股份有限公司(以下简称“甘源食物”)于2025年8月12日发布公告，对《董事会策略委员会职责确定》进行立异，进一步明确委员会职责及议事规定，以优化公司惩处结构，普及策略决策的科学性。

字据立异后委果定，策略委员会由三名董事构成，其中至少包括又名孤苦董事，委员由董事长或三分之一以上董事提名，董事会选举产生。委员会设召集东谈主又名，由董事长担任，崇拜主捏会议职责。策略委员会的主要职责包括照管公司永恒发展策略贪图、审议首要投融资有诡计及成本运作花样，并对实行情况进行监督。

确定则程，策略委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议需经整体委员过半数通过。委员若与审议事项存在犀利关系，须袒护表决。会议可遴选现场或通信表情召开，表决表情包括举腕表决、投票表决等，确保决策高效透明。

此外，公司将为委员会提供必要的职责支撑，包括配备专职东谈主员及机构协助平常职责，并允许委员会在必要时礼聘中介机构，算计用度由公司承担。会议记载需保存十年，确保决策经过可纪念。

这次立异旨在强化甘源食物策略决策的专科性与方法性，助力公司永恒发展主义的兑现，同期相宜《公王法》《上市公司惩处准则》等监管条件。新确定自董事会审议通过之日起获胜，原确定同步废止。

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